[新聞] 又是中信！三度遭搜索 行員涉勾結詐團助

作者: yakimochi (設備達人)
時間: Wed Aug 23 00:12:13 2023

原文標題：又是中信！三度遭搜索 行員涉勾結詐團助洗錢

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發布時間：2023年8月22日 週二 下午9:47

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記者署名：

※原文無記載者得留空

原文內容：

東森新聞
2023年8月22日 週二 下午9:47

中信銀第三度遭到搜索！又有行員涉嫌勾結詐團，把顧客的轉帳限額從50萬拉高到3000萬
，幫助詐團洗錢。行員怎麼通過層層關卡，讓額度可以一口氣拉高這麼多?檢調要追中信
高層是否涉案，離譜的是中信銀5月才被金管會開罰2000萬，如今又有3間分行被搜索，5
名行員被約談，其中1人遭到聲押。

記者：「在詐騙集團裡面是什麼角色?，你有配合他們，做一些犯法的事情嗎?。」面對提
問不斷搖頭，白襯衫男子就是疑似被詐騙集團收買的中國信託行員，一出地檢署立刻小跑
步閃人。而除了他以外，還有其他5人也遭約談。

中國信託又被爆出有內鬼和詐騙集團掛勾，這回檢調單位，同時搜索新北三間分行將相關
人通通帶回，也就是說現在銀行內部，有沒有可能已遭到詐騙集團滲透買通。

但會被查出就是因為今年年初，一名成功分行的朱姓行員涉嫌利用權限，將每天50萬非約
定轉帳金額，調高到3000萬，幫詐騙集團洗錢，初步被害人超過百位，損失金額超過3億
3000萬，檢警深入追查不得了，詐騙集團已經滲透進中國信託，多家分行的行員遭到收買
勾結詐團。21日第三度搜索中國信託，兵分四路帶回5名行員和1名詐騙集團成員，共6人
，其中一名行員涉嫌重大遭到聲押，剩下5人則是以2到20萬交保。

對此中國信託回應，初步了解是先前案件，後續衍生查證，會依法配合調查程序，查證與
公司營運無關，對本行無重大影響。但金管會才在五月對中信開罰2千萬，當時內湖成功
分行、東民生分行以及蘆洲分行都被點名，這回雙和北蘆洲和江翠分行又被發現新事證。

行員涉嫌調高轉帳額度，從50萬一口氣提高到3千萬，中間怎麼通過層層審核，有沒有更
高層級涉案，罔顧客戶的帳戶安全檢調將追查到底。




心得/評論：又被爆出其它分行! 今年第幾起中信行員被逮?

詐騙集團與銀行行員掛勾洗錢，是現在洗錢的常用技倆。

不肖行員真是可惡，本為民眾把關，現淪為共犯。

中信分行連連被發現行員與詐騙集團掛勾

現在連那麼大家的金融公司都被滲透，要小心詐騙。

: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.121.93 (臺灣)
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※ 編輯: yakimochi (220.129.121.93 臺灣), 08/23/2023 00:14:39
→ HCYPMGO : 查無不法 08/23 00:14
推 EvilJustice : 這什麼公司？為什麼不聘請道德好一點的員工？ 08/23 00:15
推 now99 : 整家銀行沒救了 08/23 00:15
推 allenmusic : 數位化 薪水低 08/23 00:17
推 morgen123 : 重罰3000萬 謝謝 08/23 00:17
※ 編輯: yakimochi (220.129.121.93 臺灣), 08/23/2023 00:18:34
推 foolwind : 不是很意外捏 08/23 00:18
推 hipab : 炸騙集團成員直接加入廢母勵大家庭，面試完變理專 08/23 00:18
推 kyakkya : 詐騙之島，不必去查 08/23 00:19
→ EvilJustice : 建議以後這種基層員工，公司又不願意花錢花心力， 08/23 00:19
→ EvilJustice : 都用ai來做好了 08/23 00:19
推 hirorei : 種什麼菇得什麼果 08/23 00:21
→ wuklean : 這在廢甚麼?? 08/23 00:23
※ 編輯: yakimochi (220.129.121.93 臺灣), 08/23/2023 00:25:20
→ blueseason : 謝謝指教 08/23 00:24
推 u8702116 : 丸子 08/23 00:29
推 ikachann : 銀行員工需要良民證嗎 這種應該以後GG了 08/23 00:34
推 crowley : 最後倒楣的都是基層人員 08/23 00:36
推 yamitis : 銀行員也淪陷，之後一定會有更多稽核 08/23 00:36
推 a2080259 : 中信丸子 08/23 00:42
→ arhuro : 詐騙真的無法無天 進化到擄人綁架弄帳戶 找銀行內鬼 08/23 00:44
→ arhuro : 這種組織犯罪 應該要重罰 08/23 00:45
推 roseritter : 說員工沒道德 辜家老闆就很有道德? 08/23 00:48
推 NowQmmmmmmmm: 就花錢買通行員要什麼有什麼0.0 08/23 00:49
推 mnb1234 : 我真的覺得早就滲透到政府了 08/23 00:54
推 aixiiae2005 : 查無不法 不必去查 也不用去查 08/23 00:58
推 jordan1204 : 法官檢調說不定早就被滲透了 08/23 01:00
→ gekidou : 銀行負責連帶賠償，就會怕了 08/23 01:01
→ searchroy : 上樑不正，下樑歪。 08/23 01:03
→ Misop : 薪水高一點就能降低被買通的機率 08/23 01:03
推 qk3380888 : Family 08/23 01:03
→ searchroy : 台灣這幾年真的是道德敗壞 08/23 01:04
推 losage : 非約定3000萬，太扯了 08/23 01:09
推 mnb1234 : 詐騙花招一直更新，政府和立委像是死了一樣 08/23 01:10
推 Ian527 : 有些行員會跟你說信貸借錢賺錢或是有一筆生活預備 08/23 01:11
→ Ian527 : 金以備不時之需，結果一借下去16% 08/23 01:11
噓 lise1017 : 先開罰2000億吧不夠全體股東+員工連坐罰 08/23 01:11
推 stlinman : 中信跟聯邦那個案例比較扯? 08/23 01:13
推 kao00917 : 詐騙業務伸入銀行,行員貪,就這樣拉 08/23 01:15
推 jhihheng : 林威助果然不適合 08/23 01:17
推 sdemon : 中信內控不是很嚴，一直出包是怎樣 08/23 01:26
→ sdemon : 每次疑似詐騙戶的錢都會轉到中信 08/23 01:27
推 psgbpsgb : 行員一定是看太好賺 每天經手這麼多錢 看到都心癢了 08/23 01:28
→ psgbpsgb : 吧 08/23 01:28
推 NowQmmmmmmmm: 主要罰太輕了對詐騙集團還有相關的人都一本萬利反 08/23 01:28
→ NowQmmmmmmmm: 正要關給你關在法院裝一下可憐可能也不會判太重等判 08/23 01:28
→ NowQmmmmmmmm: 完發監又很久很難解決 08/23 01:28
推 Refauth : 怪不得台灣年輕人用爬的也要把全家財產存進這家銀行 08/23 01:34
推 coneflwer : 16收 08/23 01:35
推 xm3u4vmp6 : 中信哪間公司啊 聽起來爛爛的 08/23 01:41
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